• Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

  • Fundacje i stowarzyszenia są wskazane jako instytucje obowiązane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Uważa się powszechnie, że podmioty te są narażone na wykorzystanie ich w celach przestępczych. Dlatego ustawa nakłada na nie obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

  • Na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 21-22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zwanej dalej ustawą AML), art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Prezydent Miasta Zielona Góra sprawuje kontrolę w zakresie zgodności działania stowarzyszeń i fundacji z przepisami ustawy AML (do kontroli stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12).

    Wykonując zadania z zakresu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, w przypadku gdy zaistniej operacja lub działalność, o której mowa w ustawie AML, żąda udzielenia informacji/wyjaśnień w postaci złożenia pisemnego oświadczenia w terminie do dnia
    30 listopada danego roku kalendarzowego     – wg wzoru:

  • Wzór oświadczenia

  • Brak informacji zwrotnej zostanie potraktowany jako ten, że organizacja pozarządowa nie dokonuje czynności, o których mowa w ustawie AML.

  • PRZYDATNE INFORMACJE :

  • 1. Więcej informacji z zakresu funkcjonowania ustawy oraz działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na stronie internetowej: (KLIKNIJ TUTAJ)

  • 2. Poradnik oraz webinarium dotyczące stosowania ustawy są również dostępne pod adresem: (KLIKNIJ TUTAJ)

  • 3. Kiedy i jak organizacje pozarządowe stosują ustawę, obowiązki instytucji obowiązanej: (KLIKNIJ TUTAJ)